证券代码：000001         证券简称：平安银行         公告编号：2023-011

【资料图】

优先股代码：140002                         优先股简称：平银优 01

           平安银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第六次会议通

知以书面方式于 2023 年 2 月 26 日向各董事发出。会议于 2023 年 3 月 8 日在本

行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会

议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、

蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇和杨如生共 12

人到现场参加了会议。独立董事蔡洪滨因事未出席会议，委托独立董事杨如生行

使表决权。

   本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、

孙永桢和邓红到现场或通过电话等方式列席了会议。

   会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

   一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》及《平安银行

股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

   本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

   二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。

为人民币 190,327 百万元。

   依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2022 年度作如下利润分配：

百万元。

   经上述利润分配，截至 2022 年 12 月 31 日，本行一般风险准备为人民币

持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2022 年 12 月 31 日的总股

本 19,405,918,198 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.85 元（含税），合计

派发现金股利人民币 5,531 百万元。本次派发现金股利后，本行剩余未分配利润

为人民币 179,495 百万元。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本行独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年

度财务预算报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所

的议案》。

  续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司

民币 1,020 万元，其中财务审计费用拟定为人民币 870 万元（包含增值税及代垫

费用），内部控制审计费用拟定为人民币 150 万元（包含增值税及代垫费用）。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

  本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本行独立董事对本议案发表了独立意见。

  六、审议通过了《平安银行 2022 年业务连续性管理和重要信息系统突发事

件应急管理专项审计报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、审议通过了《关于授予经营管理层 2023 年核销及处置不良资产业务权

限的议案》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年可持续发展报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案须向本行 2022 年年度股东大会报告。

  十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2022 年度董事履职评价

报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十二、审议通过了《平安银行2023年消费者权益保护工作计划》。

  本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议通过了《平安银行2022年全面风险管理报告》。

  本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议通过了《平安银行2023年风险偏好陈述书》。

  本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度关联交易情况和关联交

易管理制度执行情况报告》。

  本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案须提交本行2022年年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于高级管理人员薪酬事项的议案》。

  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  相关执行董事胡跃飞、杨志群、郭世邦、项有志回避表决。

  本行独立董事对本议案发表了独立意见。

  特此公告。

    平安银行股份有限公司董事会

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