证券代码：603877      证券简称：太平鸟           公告编号：2023-029

(资料图片)

 债券代码：113627      债券简称：太平转债

         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   公司全体监事出席了本次会议

   本次监事会全部议案均获通过，无反对票

    一、 监事会会议召开情况

   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

 次会议的书面通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议

 于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，

 实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青

 林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

 规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、 监事会会议审议情况

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   本报告尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 及指定媒体的《2022 年度财务决算报告》。

   本报告尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2022年年度报告全文及摘要所包含

的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022

年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，

防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报

告真实、完整、客观地反映了公司2022年度内部控制体系的建设及运行情况。监

事会对公司2022年度内部控制评价报告无异议。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《2022 年度内部控制评价报告》。

  本报告尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：2022 年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集

资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2022 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金使

用情况。监事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异

议。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政

策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，

符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股

东的利益，同意本次利润分配方案。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《2022 年度利润分配方案公告》。

  本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告

审计机构和内控审计机构。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，

符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相

关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情况，同意为公司子公司银行融资提供不超过

度同类型议案股东大会审议通过日。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作

出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的

原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下，使用

部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，

不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经

营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，

审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会

审议。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划的11名激励对象因个人原

因离职，不再具备激励对象资格；33名激励对象因公司层面业绩考核不达标，其

所获授的限制性股票不能解除限售。我们同意公司根据《宁波太平鸟时尚服饰股

份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对上述激励对象

已获授但尚未解除限售的共计2,353,075股限制性股票进行回购注销，本次回购

注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况和经营

成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

  详见 2023 年 4 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本次监事会还听取了《关于关联方确认情况的报告》等。

  特此公告。

                       宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

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